عناوین اخبار

آخرین اخبار

نمایش 1 تا 22 از 22
  • خبر/
      مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک عزل شدند  

      نصر: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

    03 آبان 15 16:01
  • رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد:
      دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در تبریز  

      نصر:  رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان آذربایجان شرقی از تشکیل یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در تبریز خبر داد.

    02 اسفند 26 20:37
  • نگاه «مجله مهر» به حاشیه‌های یک مُطرب منشوری؛
      ساسِ موسیقی! «تو چرا این قدر بی‌محتوایی؟»  

      نصر: خواننده‌ای که با ساختن محتوای ضداخلاقی و مبتذل شهرت یافته این روزها با انتشار یک آهنگ، بیش از پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفته و بی‌ارزش بودن آثارش بر سر زبان‌ها افتاده است.

    02 آذر 13 22:16
  • خاندوزی اعلام کرد:
       صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی  

      نصر: وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.

    02 مرداد 31 12:27
  • رییس مرکز اطلاعات مالی ایران:
      درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است  

      نصر: دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

    02 خرداد 29 13:55
  • دفتر سخنگوی قوه قضاییه:
      حبس طبری به قوت خود باقی است  

      نصر: دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد که حبس اکبر طبری به قوت خود باقی و در حال اجرا است.

    01 آذر 15 15:40
  • خبر/
      امضای تفاهمنامه همکاری ایران و ازبکستان در باره مقابله با پولشویی  

      نصر: در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند.

    01 آذر 05 09:33
  • سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح کرد؛
      قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر؛ اصلی‌ترین انگیزه عدم شفافیت پرداختیاری  

      نصر: سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.

    01 آبان 24 10:35
  • با تصویب مجلس
      بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد مظنون به پولشویی شد  

      نصر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.

    01 آبان 15 12:11
  • رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح کرد:
      مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری  

      نصر: رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری موجب مبارزه با پول‌شویی، شناسایی فراریان مالیاتی و وصول عادلانه مالیات می‌شود.

    01 شهریور 22 11:52
  • خبر/
      دستورالعمل جدید حمایت از سوت زنی ابلاغ شد/ پاداش نقدی تا یک میلیارد تومان به گزارشگران فساد  

      نصر: دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.

    01 شهریور 14 16:29
  • رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
      مقابله با پول‌شویی هوشمند می‌شود  

      نصر: رئیس مرکز اطلاعات مالی با تاکید بر اقدامات این مرکز در حوزه هوشمندسازی مقابله با پول‌شویی و مفاسد اقتصادی، از شناسایی 250 شخص پرریسک در زمینه پول‌شویی خبرداد.

    01 شهریور 06 17:31
  • خبر/
      واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی  

      نصر: محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

    00 مرداد 11 16:12
  • عبدالناصر همتی؛
      بانک مرکزی در برخورد با جرم و پول‌شویی بسیار جدی است  

      نصر: رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه امنیت زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شده و در مبارزه با شرط‌بندی و قمار دستاوردهای خوبی به دست آمده، تاکید کرد: بانک مرکزی در برخورد با جرم و پول‌شویی بسیار جدی است.

    99 بهمن 20 15:09
  • پیامدهای بیانیه FATF درباره ایران/
       لیست سیاه FATF با دو عضو و سرلیستی کره شمالی  

      نصر: تقریباً غروب جمعه بود که صحبت از قرارگیری ایران در یک لیست مطرح شد؛ «لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی یا FATF. لیستی که پس از چند سال، تنها عضو آن یعنی «کره شمالی» نام کشور دیگری را در کنار خود می‌بیند، ایران.

    98 اسفند 04 14:33
  • رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا خبر داد:
      پولشویی از طریق خرید ارز دیجیتال  

      نصر: رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: اعضای باندی که با راه اندازی درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال می کردند، دستگیر شدند.

    98 بهمن 02 18:17
  • خبر/
      تداوم اختلاف غربی‌ها در به رسمیت شناختن FATF/تلاش اروپا برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی  

      نصر: در حالیکه حامیان FATF ادعا می کنند که استانداردهای این نهاد بین الدولی مورد قبول همه کشورهای جهان است، اقدامات اروپا در انتشار لیست جداگانه پولشویی و تلاش برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی محل ابهام است.

    98 آذر 19 15:44

تگ های مرتبط

پژوهشیار