باند پولشویی در آذربایجان‌شرقی متلاشی شد/ از تاسیس صرافی در تهران تا نفوذ در شبکه بانکی
نصر: با تلاش پاسداران گمنام امام زمان( عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا، اعضای باند پولشویی در آذربایجان‌شرقی دستگیر شدند.
به گزارش نصر به نقل ازفارس ، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باندی، با بررسی و اقدامات اطلاعاتی اقدام به شناسایی و کشف شرکت‌های صوری که با اخذ وکالت از سایر شرکت‌ها، مبادرت به دریافت ارز دولتی با هدف واردات صوری کاغذ و... می‌کردند با همکاری دستگاه قضایی متهمان اصلی دستگیر و پس از اقدامات قانونی و انجام تحقیقات لازم تحویل مقامات قضایی شد.
متهم اصلی پرونده با تاسیس صرافی در پایتخت کشور با نفوذ و تطمیع برخی از کارکنان و مسئولان در شبکه بانکی کشور، پس از دریافت ارز دولتی بنام شرکت‌های صوری، از طریق صرافی خود اقدام به خارج کردن ارزهای دولتی از کشور با شراکت یکی از اتباع کشور ترکیه می‌کرد.
سازمان اطلاعات سپاه عاشورا در اطلاعیه ای از مردم شریف استان بویژه فعالان حوزه تجارت درخواست کرد در راستای جلوگیری از سوء استفاده های مالی و تبعات آن، از واگذاری شرکت ها و کارتهای بازرگانی خود به افراد غیرخودداری کنند.
انتهای پیام/
خبرگزاری فارس