خاندوزی اعلام کرد: صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی نصر: وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد. 02 مرداد 31 12:27
پایان تراکنش‌های بی‌هویت نصر: براساس بخشنامه بانک مرکزی از روز یکشنبه تراکنش‌های بانکی فاقد کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند. این کار در راستای نظام هویت‌سنجی مشتریان صورت می‌گیرد. با این کار عملا تراکنش‌های بدون هویت از نظام بانکی خارج می‌شوند. 99 بهمن 04 11:47
خبر/ موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نصر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. 98 مهر 22 11:23