نمایش 1 تا 5 از 5
  • مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
      ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار شرکت و موسسه غیرتجاری داریم/ بانک اطلاعات سهامداران از پولشویی جلوگیری می‌کند  

      نصر: مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات سهامداران را در اداره ثبت شرکت‌ها نوشتیم ولی اجرای آن به تاخیر افتاده است زیرا باید آموزش مدیران را هم شروع کنیم.

    04 خرداد 11 11:02
  • مرکز اطلاعات مالی تشریح کرد؛
      تحلیل پولشویی در سال ۲۰۲۵  

      نصر: در سال ۲۰۲۵ چند روند عمده جهان را تغییر می‌دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرایم مالی و کلاهبرداری تلاش می‌کنند. این روندها شامل راه‌حل‌هایی است که از هوش مصنوعی، فناوری‌ها و منابع جدید، استفاده از اطلاعات، انتظارات تنظیم‌کننده‌ها و تمرکز بیشتر بر فعال بودن استفاده می‌کنند.

    04 اردیبهشت 14 16:46
  • معاون وزیر اقتصاد:
      آسیب‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است  

      نصر: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.

    03 بهمن 07 14:31
  • رئیس اتاق ایران در جلسه هیات نمایندگان؛
      حذف سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی با پذیرش FATF   

      نصر: رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: پذیرشFATF ضمن بهبود شفافیت‌های مالی، کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی و تولیدکنندگان باعث رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه مبادلات مالی برای کشورمان خواهد شد. 

    03 دی 16 13:55

تگ های مرتبط

پژوهشیار