رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با ۴۹ همتی پولشویی در نیمه نخست امسال نصر: معاون وزیر اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت در نیمه نخست امسال خبر داد که در نتیجه هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی به دست آمده است.داد. 05 مهر 18 13:29
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی اعلام کرد : شرط بانک مرکزی برای داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی نصر : مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره شرط داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی برای اشخاص حقیقی توضیح داد: افرادی که پس از تعیین تکلیف حساب‌های قبلی خود همچنان به افتتاح حساب‌های بیشتر نیاز داشته باشند، باید دلیل موجه و اقناع‌کننده‌ای به بانک ارائه کنند. 05 مهر 13 18:35
خبر/ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک عزل شدند نصر: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد. 03 آبان 15 16:01
خاندوزی اعلام کرد: صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی نصر: وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد. 02 مرداد 31 12:27
پایان تراکنش‌های بی‌هویت نصر: براساس بخشنامه بانک مرکزی از روز یکشنبه تراکنش‌های بانکی فاقد کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند. این کار در راستای نظام هویت‌سنجی مشتریان صورت می‌گیرد. با این کار عملا تراکنش‌های بدون هویت از نظام بانکی خارج می‌شوند. 99 بهمن 04 11:47
خبر/ موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نصر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. 98 مهر 22 11:23