بازداشت باند بزرگ پولشویی در زنجان/ صرافی اینترنشنال گلوبال پی پوشالی بود

به گزارش نصر، بهروز عباسی در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پول شویی و کلاهبرداری در زنجان گفت: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و ۳۰ درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار (معادل 4 هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی «اینترنشنال گلوبال پی» به حساب فروشنده منتقل می‌شود.
وی اظهار داشت: در ادامه فروشنده متوجه می‌شود مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رؤیت بوده و امکان هیچ گونه جابجایی و یا تبدیل به بیت کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال مقدور نیست و صرافی مذکور جعلی بوده و خریداران اقدام به کلاهبرداری کرده اند.
دادستان زنجان گفت: متعاقب وصول گزارش فوق الذکر دستورات قضائی لازم صادر و در تاریخ ۲۰ تیرماه سال جاری متهمین به همراه تعدادی از همدستان دستگیر شدند و تحقیقات قضائی لازم در این رابطه ادامه دارد.
عباسی در پایان هشدار داد که شهروندان مراقب صرافی‌های جعلی رمزارزی و دارایی‌های خود باشند تا در دام سودجویان نیفتند.
انتهای پیام/