عناوین اخبار

آخرین اخبار

نمایش 1 تا 2 از 2
  • دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی :
      ضرب‌الاجل برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز  

      نصر : رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت‌های قانونی خواهد کرد.

    05 مهر 11 10:33
  • رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:
      زمان الحاق رسمی به CFT و گام‌های بعدی پرونده ایران در FATF  

      نصر: رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه‌سازی‌ و اجماع بین‌المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به‌ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، از اعلام رسمی الحاق به این کنوانسیون به FATF بعد از اتمام فرآیند تودیع سند نزد سازمان ملل متحد خبر داد و مهمترین اقدامات پیش رو برای عادی‌سازی پرونده کشور در این نهاد بین‌المللی را تشریح کرد.

    04 مهر 27 16:21

تگ های مرتبط

سامانه مولد پرتال ستاک